Seis personas, a disposición judicial en Huesca por estafar a un sevillano con criptomonedas

Un grupo criminal de seis personas ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial de Monzón (Huesca) tras estafar a un ciudadano de Sevilla a través de Internet. La Guardia Civil, por medio de la CiberComandancia, ha esclarecido un delito de estafa, varios delitos de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal. Los seis presuntos autores, todos vecinos de Monzón, tienen edades comprendidas entre los 18 y los 59 años.

La investigación arrancó después de que la víctima, un sevillano, denunciara los hechos. El afectado formaba parte de un grupo dentro de una aplicación de mensajería donde circulaban ofertas de compra de tarjetas a precios reducidos, acompañadas de supuestos testimonios de otros usuarios que avalaban las transacciones. Tras contactar con uno de los administradores de ese grupo, este le ofreció adquirir tarjetas con importantes descuentos.

El administrador le explicó un supuesto método para fabricar las tarjetas en su domicilio, para lo que debía realizar operaciones con criptomonedas. Le aseguró que el importe enviado se reembolsaría de forma automática. El sevillano ejecutó varias transferencias bancarias y envíos de criptoactivos, pero los reembolsos prometidos nunca llegaron.

La investigación de la CiberComandancia

A raíz de la estafa, el equipo de la CiberComandancia abrió una investigación en la que analizó las comunicaciones mantenidas entre la víctima y el presunto autor principal. El estudio de las transacciones permitió a los investigadores constatar movimientos de fraccionamiento de fondos, transferencias sucesivas entre múltiples direcciones y su posterior conversión a moneda fiduciaria, un patrón habitual en el blanqueo de capitales vinculado a criptoactivos.

Las diligencias y los seis investigados han sido remitidos a la Autoridad Judicial de Monzón (Huesca).