Desarticulada en Écija una banda con 10 detenidos por contrabando de 850 kg de tabaco con un valor de 150.000 euros
La operación conjunta 'Bumaca' ha permitido incautar bienes por valor superior a medio millón de euros y desmontar una red que usurpaba la identidad de hasta 16 personas para camuflar los envíos de picadura de tabaco a través de empresas de paquetería y proceder al posterior blanqueo de lo obtenido.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en Écija (Sevilla) una organización criminal dedicada al contrabando de picadura de tabaco, el blanqueo de capitales y la usurpación de identidad. La operación se ha saldado con la detención de diez personas como presuntas autoras de delitos de contrabando, blanqueo, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Los agentes intervinieron más de 850 kilogramos de picadura de tabaco y procedieron al bloqueo e incautación de bienes muebles e inmuebles, dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo por un valor superior a medio millón de euros.
La red, integrada por al menos 15 personas en su mayoría asentadas en la localidad ecijana, operaba con una estructura perfectamente jerarquizada y fuertes vínculos familiares, circunstancias que dificultaban las labores de investigación y vigilancia. Los investigadores estiman que la venta del tabaco intervenido habría generado beneficios superiores a 150.000 euros.
El dispositivo ha sido ejecutado por la Unidad de Delitos e Infracciones Fiscales y Fraudes (Udaiff) de la Guardia Civil de Cádiz en colaboración con la Policía Nacional de Écija y la Guardia Civil de Sevilla, con el apoyo de distintas unidades fiscales de todo el territorio nacional. En el marco de la operación, los agentes realizaron cuatro entradas y registros domiciliarios en Écija.
Identidades robadas para camuflar los envíos
El modus operandi de la banda se basaba en el envío de paquetes de picadura de tabaco a través de empresas de paquetería con menores medidas de control. Para evitar ser identificados, los miembros de la organización usurparon la identidad de hasta 16 personas, a las que utilizaban como remitentes de los envíos. Esta práctica generaba importantes perjuicios tanto penales como administrativos para las víctimas, que aparecían como responsables de los paquetes sin tener relación alguna con la actividad delictiva.
Entre las identidades suplantadas figuraban incluso las de personas que se encontraban en prisión, lo que evidencia la sofisticación del entramado para eludir cualquier rastreo. La organización empleaba además teléfonos de difícil seguimiento, documentación falsificada y disponía de locales logísticos distribuidos estratégicamente por distintos puntos del territorio nacional para coordinar la distribución del tabaco.
Una investigación de más de dos años
Las pesquisas arrancaron a finales de 2023, cuando unidades de la Guardia Civil de Cádiz detectaron numerosos envíos de paquetería con picadura de tabaco que venían siendo tramitados de forma individualizada como simples infracciones administrativas. El análisis conjunto de estos envíos permitió establecer que detrás de los paquetes existía una estructura organizada con base en Écija.
El avance de la investigación y el intercambio de información entre las distintas unidades fiscales repartidas por todo el país llevaron a judicializar la operación en junio de 2024, momento a partir del cual se incorporaron múltiples unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil al dispositivo que ha culminado con las detenciones y las incautaciones.