La operación, denominada Ciganky, ha permitido a la Benemérita identificar a más de 400 víctimas distribuidas por todas las provincias españolas, además de casos en Italia y Francia. La organización, que operaba con conexiones en Nigeria, causó perjuicios por 40.000 euros a compañías de telefonía mediante la contratación fraudulenta de líneas.
Los agentes realizaron tres registros domiciliarios en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Bizkaia), donde incautaron material esencial para la investigación. Entre los objetos intervenidos destacan más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores, identificaciones falsas, contratos fraudulentos, tarjetas monedero, documentación relacionada con el blanqueo de capitales y un dispositivo para gestionar criptomonedas.
Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha procedido a investigar a siete personas por delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Además, se ha identificado a un centenar de personas vinculadas a la red delictiva.
La investigación ha revelado la estructura internacional de la organización, con 34 miembros identificados asentados en Nigeria, país al que se enviaba parte del dinero obtenido mediante las estafas. Los fondos se transferían a través de empresas especializadas en envíos monetarios internacionales, configurando un complejo sistema de blanqueo de capitales.
La organización operaba con un sofisticado modus operandi que combinaba diferentes técnicas delictivas. Los miembros de la red usurpaban identidades de terceras personas para contratar fraudulentamente líneas telefónicas de prepago, que posteriormente utilizaban para contactar con potenciales víctimas a través de plataformas de compraventa online.
Los estafadores establecían contacto con las víctimas fingiendo estar interesados en productos publicados en portales de compraventa por internet. Una vez ganada la confianza, solicitaban los pagos mediante Bizum o transferencias bancarias, prometiendo la adquisición de los artículos anunciados.
En otros casos, la organización actuaba como supuestos vendedores de productos electrónicos de alta gama. Tras recibir el pago, enviaban los productos a direcciones que controlaban en España, donde los receptores los vendían posteriormente en establecimientos de segunda mano para obtener liquidez inmediata.
Este doble esquema delictivo permitía a la organización maximizar sus beneficios tanto desde la perspectiva del comprador estafado como del vendedor defraudado, multiplicando el número de víctimas en cada operación.
La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la disponibilidad de su sistema de denuncia telemática para facilitar la tramitación de estos casos. El servicio permite interponer denuncias por cinco procedimientos penales: estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en el interior de vehículos.
Además, están disponibles dos procedimientos administrativos para casos de pérdida o extravío de documentación y localización de documentación. Las denuncias pueden realizarse a través de la Sede Electrónica o la web oficial de la Guardia Civil, aunque también existe la posibilidad de gestión telefónica o presencial mediante cita previa.
Para solicitar cita presencial, los ciudadanos pueden utilizar la aplicación Cita Previa AGE, disponible para sistemas Android e iOS. En la provincia de Álava, el teléfono de contacto habilitado es el 627665032.